证券简称：科慧科技证券代码：831045公告编号：2015-012郑州科慧科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 (一)会议召开基本情况 1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2015年4月13日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。 4、会议召开日期和时间：2015年04月29日9:00召开，会期半天。 5、会议召开方式：采用现场方式召开。 6、出席对象： 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权 登记日为 2015年04月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 本公司聘请的河南中锦律师事务所王洪武律师。 7、会议地点： 郑州高新技术开发区黄杨街41号公司三楼会议室。 (二)会议审议事项 1、 审议《定向发行方案》； 2、 审议《关于因本次定向发行股票修订公司章程的议案》； 3、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。 (三)会议登记方法 1、登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请 见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 2、登记时间：2015年04月29日8：00至8：40。 3、登记地点：郑州高新技术开发区黄杨街41号公司三楼会议室。 (四)其他 1、会议联系方式： 联系人：吴涛 地 址：郑州高新技术开发区黄杨街41号公司三楼 电 话：0371-56576026 传 真：0371-56576006 2、会议费用：与会人员费用自理。